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赴美出资移民圈套多 又一圈套曝光

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日前,美国又曝光一出出资移民圈套。以协助请求绿卡为名,一对加州夫妻从50多个我国出资者处共骗得2700万美元,案发时近三分之二金钱已被挪作他用。 这些年,美国曝光的出资移民圈套层出不穷,不少受害者是我国出资者。美国证券交易委员会正告,赴美出资移民

  日前,美国又曝光一出出资移民圈套。以协助请求绿卡为名,一对加州夫妻从50多个我国出资者处共骗得2700万美元,案发时近三分之二金钱已被挪作他用。

  这些年,美国曝光的出资移民圈套层出不穷,不少受害者是我国出资者。美国证券交易委员会正告,赴美出资移民不简单,有必要仔细鉴别,严防圈套。

  不见踪影的医治基地

  大约两年前,来自加州尼格尔湖的查尔斯?刘(音)和丽萨?王新(音)开端向我国出资者推销一个癌症医治基地项目。他们称,依据美国出资移民(eb-5)相关规则,参加该项目的外国出资者可取得美国持久居留权。

  但是,刘、王二人收取出资金钱曩昔18个月后,所谓的癌症医治基地却没有一砖一瓦开工。美国证交会查询发现,刘将出资金钱中的1180万美元转至其在我国的3家公司名下,并将别的700万美元转至他和王新的个人账户名下。

  现在,美国证交会现已请求法院冻结了刘、王两人财物,制止他们持续收取出资金钱。证交会称,刘的大多数转账发生在今年2月、3月期间,其时他正被证交会传唤承受查询。

  屡禁不止的移民圈套

  依据美国eb-5有关规则,外国居民在美国出资达到必定规划后,能够请求取得美国持久居留权。这项规则的初衷,是在美国偏远区域和高失业率区域发明工作、推进经济发展,但该项目却为不法分子利用,充任移民圈套的幌子。

  所谓出资移民,并非有钱就能买绿卡。美国移民法对eb-5项目有具体规则:“一般区域”的出资金额最少100万美元,“高失业率区域”最少50万美元;资金来源有必要合法;出资有必要在2年内发明最少10个持久性全职工作时机等。

  或许由于请求eb-5移民的具体要求苛刻、繁琐,不少外国居民更情愿依托现成项目请求出资移民,很少直接出资,因而给行骗者留下了时机。

  依托eb-5出资项目的移民圈套依然屡禁不止。2013年曝光的“芝加哥会议基地项目”诈骗案,牵涉294名受害者、1.45亿美元出资款,上圈套者绝大多数来自我国。

  做对自个担任的出资人

  美国证交会在官方网站上发布中文和英文布告,正告出资人参加移民出资项目必定要仔细鉴别。布告格外列出一些可疑项目的特征,期望出资者遇到下列出资项目时保持警惕。一是确保出资报答、出资无危险或过于安稳的高报答项目,由于经过eb-5进行的出资项目必定有出资报答危险。别的,未经注册立项的出资项目、未经许可的销售商以及由相同个人运营的多层级公司,都应该引起出资者警惕。美国资深移民律师张军以为,就像出资别的产业相同,出资人应对自个担任,尽可能寻求第三方途径核实、验证出资项目的真实性和可靠性,最佳查阅立项公司的税收、经营报表等等。

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